公司治理運作情形_律勝科技股份有限公司

本公司經 109 年12月 24日董事會決議通過，指定張裕宏副總經理擔任公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。張裕宏副總經理已取得會計師執業資格及具備公開發行公司從事財務之主管職務經驗達三年以上。

114 年度業務執行情形如下：

　１. 協助董事會執行職務、提供所需資料並安排董事進修：

(1) 針對公司治理相關之最新法令規章修訂發展，定期通知董事會成員。

(2) 提供董事會所需之公司資訊，維持董事會成員和各業務主管溝通、交流順暢。

(3) 獨立董事依照公司治理實務守則，有與內部稽核主管或簽證會計師個別會面瞭解公司財務業務之需要時，協助安排相關會議。

(4) 依照公司產業特性及董事學、經歷背景，協助董事會成員擬定年度進修計畫及安排課程。

　２. 協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜：

(1) 確認公司股東會及董事會召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。

(2) 協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規。

(3) 會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。

　３. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董監事改選辦理變更登記。

　４. 擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。

5. 114年度公司治理主管、經理人與董事參與公司治理進修情形如下：