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審計委員會

為建立本公司良好公司治理制度、健全監督功能及強化管理機能,爰依「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」第三條,於109年6月成立審計委員會。


審計委員會之目的

本委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:

一、公司財務報表之允當表達。

二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。

三、公司內部控制之有效實施。

四、公司遵循相關法令及規則。

五、公司存在或潛在風險之管控。


審計委員會之職權

一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

二、內部控制制度有效性之考核。

三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交

易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

四、涉及董事自身利害關係之事項。

五、重大之資產或衍生性商品交易。

六、重大之資金貸與、背書或提供保證。

七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

八、簽證會計師之委任、解任或報酬。

九、財務、會計或內部稽核主管之任免。

十、年度財務報告及半年度財務報告。

十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。


審計委員會成員

召集人:陳秋月 

委員:蔡明堂    

委員:林財池

委員:吳國仕


113年度審計委員會工作重點

一、審閱財務報告:

112年年度財務報告及113年第一季至第三季財務報表經資誠聯合會計師事務所查核/核閱完畢,認為尚無不符。

二、法規遵循:

依現行法令規章訂定及修訂。

三、重大之資金貸與、背書或提供保證:

審議子公司間資金貸與案。

四、考核內部控制制度之有效性


113年度運作情形

日期

期別

議案內容

審計委員會決議結果

意見處理

113/03/01

第2屆第5次

112年度財務報表及營業報告書

無異議照案通過

不適用

112年度虧損撥補案

無異議照案通過

不適用

本公司擬以資本公積發放現金案

無異議照案通過

不適用

本公司112年度「內部控制制度有效性之考核」及「內部控制制度聲明書」案

無異議照案通過

不適用

本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估

無異議照案通過

不適用

本公司簽證會計師之委任及公費審查

無異議照案通過

不適用

擬資金貸與子公司律勝科技(蘇州)有限公司

無異議照案通過

不適用

擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務(non-assurance   services)

無異議照案通過

不適用

113/04/30

第2屆第6次

113年度第一季合併財務報告

無異議照案通過

不適用

修訂「關係人相互間財務業務相關作業規範」部分條文案

無異議照案通過

不適用

孫公司旭燦(蘇州)光電有限公司擬資金貸與子公司律勝科技(蘇州)有限公司

無異議照案通過

不適用

113/07/26

第2屆第7次

113年度第二季合併財務報告

無異議照案通過

不適用

113/10/23

第2屆第8次

113年度第三季合併財務報告

無異議照案通過

不適用

擬資金貸與子公司律勝科技(蘇州)有限公司

無異議照案通過

不適用

修訂「董事會議事規範」部分條文案

無異議照案通過

不適用

修訂「審計委員會組織規程」部分條文案

無異議照案通過

不適用

113/10/23

第2屆第9次

審查本公司109年度庫藏股轉讓非經理人認股案

無異議照案通過

不適用

113/12/27

第2屆第10次

擬訂定本公司「永續發展暨風險管理委員會組織規程」案

無異議照案通過

不適用

擬訂定本公司「永續資訊管理作業辦法」案

無異議照案通過

不適用

本公司114年度稽核計劃案

無異議照案通過

不適用

擬修訂本公司「檢舉制度辦法」部分條文暨更名案

無異議照案通過

不適用



113年度出席狀況

姓名

3月1日

4月30日

7月26日

10月23日

12月27日

蔡明堂

林財池

*

陳秋月

吳國仕

*

註1:◎親自出席,☆委託出席,未出席


檔案下載

 審計委員會組織規程.pdf


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