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公司治理

董事及獨立董事簡歷

職稱

姓名

學歷

主要經歷

現職


董事長

黃堂傑

國立中山大學材料科學碩士

律勝科技（股）執行長

律勝科技(股)董事長、總經理



董事

厚勝投資(股)公司

國立台灣大學化學所碩士

律勝科技(股)公司總經理、研發部經理

律勝科技(股)執行副總經理


代表人：莊朝欽


董事

同盈投資有限公司

嘉南藥理大學保健營養系

律勝科技(股)董事長

律勝科技(股)董事


代表人：李美蓉


獨立董事

吳國仕

中原大學企業管理研究所碩士

麗業不動產估價師聯合事務所合夥估價師

峰易資產顧問(股)公司副總經理

長興不動產估價師聯合事務所 負責人/所長



獨立董事

蔡明堂

長榮大學經營管理研究所碩士

塔普科技管理有限公司負責人、執行長
  台南應用科技大學 會計資訊系 兼任講師

塔普科技管理有限公司執行長



獨立董事

林財池

國立台灣大學材料科學與工程所碩士

瑞達電子副總經理
  台耀科技（股）公司總經理

工智聯科技(股)公司總經理



獨立董事

陳秋月

國立中山大學資管系電子商務所碩士

達邦蛋白（股）公司管理處協理

湧泉投資有限公司特別助理




 

本公司落實董事會成員多元化政策之情形

本公司董事成員中獨立董事占比57%、具員工身份之董事占比為29%；目前1位獨立董事任期年資在3年以下，1位獨立董事任期年資在9年以上。為達成董事組成性別平等，目標為至少一席女性董事，並於115年選任董事時達成3席女性董事。

未來目標仍朝向每屆選任獨立董事時，連續任期均不超過9年，且至少保有一席女性董事。


基本組成

專業能力


性別

兼任本公司之員工

年齡

獨立董事任期年資

營運判斷

會計及財務分析

經營管理

危機處理

產業知識

國際市場觀

領導能力

決策能力


55以下

55至64

65以上

3年以下

3年至9年

9年以上


黃堂傑

男


V






V

V

V

V

V

V

V

V



厚勝投資(股)公司

男

V

V






V

V

V

V

V

V

V

V


代表人：莊朝欽


同盈投資有限公司

女

V

V






V


V

V

V

V

V

V


代表人：李美蓉


吳國仕

男



V
      V

V

V

V

V

V

V

V




蔡明堂

男



V




V

V

V

V

V

V

V

V




林財池

男



V



V

V


V

V

V

V

V

V



陳秋月

女


V




V

V

V

V

V

V

V

V




 

董事會成員及重要管理階層之接班規劃 

● 董事會成員之接班計畫及運作

本公司目前董事共7名，含獨立董事4名。董事人選係由股東會投票選任，進而組成董事會。董事會成員具備專業背景及專業技能，例如：經營判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力等。

本公司獨立董事選舉採候選人提名制，獨立董事具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，對本公司提升董事會運作效能、落實監督，以保障股東權益有實質助益。

接班之董事除具備專業能力及經驗外，為協助董事持續獲取新知，以保持其核心價值及專業能力，本公司安排董事於任職期間，每年進修時數至少6小時，範圍涵蓋公司治理主題相關之財務、會計、管理、法務、內部控制等課程。

本公司亦訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考。


● 重要管理階層之接班計畫及運作

本公司重視人才庫之培養，設有完善教育訓練制度及升遷管道，提供持續精進及發展機會。

本公司鼓勵員工提升自我能力、終身學習，參加公司內部訓練及外部訓練課程。受訓學習及心得由人事單位登錄，以了解員工訓練歷程。


檔案下載

▸ 董事會議事規範.pdf

...................................................................................................................................................................................................................................................

▸ 獨立董事之職責範疇規則.pdf

.................................................................................................................................................................................................................................................

▸ 董事會績效評估辦法.pdf

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▸ 董事進修推行要點.pdf

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