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董事會

董事會職責

·   確保公司遵守所有法律義務和監管要求，包括財務報告。

·   確保公司每年都有為財務報表進行審計。

·   簽署並批准已完成的審計財務報表。

·   以公司及股東最佳利益為依歸，在兼顧其他利害關係人的權益下，以高道德標準進行獨立客觀的判斷，以履行其各項職責。

·   指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責。

·   確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

·   提董事會討論公司之營運計畫、年度財務報告及半年度財務報告等事項。


董事及獨立董事簡歷

職稱

姓名

學歷

主要經歷

現職

董事長

黃堂傑

國立中山大學材料科學碩士

律勝科技（股）執行長

律勝科技(股)董事長、總經理

董事

厚勝投資(股)公司

國立台灣大學化學所碩士

律勝科技(股)公司總經理、研發部經理

律勝科技(股)執行副總經理

代表人：莊朝欽

董事

同盈投資有限公司

嘉南藥理大學保健營養系

律勝科技(股)董事長

律勝科技(股)董事

代表人：李美蓉

獨立董事

吳國仕

中原大學企業管理研究所碩士

麗業不動產估價師聯合事務所合夥估價師

峰易資產顧問(股)公司副總經理

長興不動產估價師聯合事務所 負責人/所長

獨立董事

蔡明堂

長榮大學經營管理研究所碩士

塔普科技管理有限公司負責人、執行長
  台南應用科技大學 會計資訊系 兼任講師

塔普科技管理有限公司執行長

獨立董事

林財池

國立台灣大學材料科學與工程所碩士

瑞達電子副總經理
  台耀科技（股）公司總經理

工智聯科技(股)公司總經理

獨立董事

陳秋月

國立中山大學資管系電子商務所碩士

達邦蛋白（股）公司管理處協理

湧泉投資有限公司特別助理

 

本公司落實董事會成員多元化政策之情形

本公司董事成員中獨立董事占比57%、具員工身份之董事占比為29%；目前1位獨立董事任期年資在3年以下，1位獨立董事任期年資在9年以上。為達成董事組成性別平等，目標為至少一席女性董事，並於115年選任董事時達成3席女性董事。

未來目標仍朝向每屆選任獨立董事時，連續任期均不超過9年，且至少保有一席女性董事。

基本組成

專業能力

性別

兼任本公司之員工

年齡

獨立董事任期年資

營運判斷

會計及財務分析

經營管理

危機處理

產業知識

國際市場觀

領導能力

決策能力

55以下

55至64

65以上

3年以下

3年至9年

9年以上

黃堂傑

男

V

V

V

V

V

V

V

V

V

厚勝投資(股)公司

男

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

代表人：莊朝欽

同盈投資有限公司

女

V

V

V

V

V

V

V

V

V

代表人：李美蓉

吳國仕

男

V

V

V

V

V

V

V

V

蔡明堂

男

V

V

V

V

V

V

V

V

V

林財池

男

V

V

V

V

V

V

V

V

V

陳秋月

女

V

V

V

V

V

V

V

V

V



董事會成員及重要管理階層之接班規劃 

● 董事會成員之接班計畫及運作

本公司目前董事共7名，含獨立董事4名。董事人選係由股東會投票選任，進而組成董事會。董事會成員具備專業背景及專業技能，例如：經營判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力等。

本公司獨立董事選舉採候選人提名制，獨立董事具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，對本公司提升董事會運作效能、落實監督，以保障股東權益有實質助益。

接班之董事除具備專業能力及經驗外，為協助董事持續獲取新知，以保持其核心價值及專業能力，本公司安排董事於任職期間，每年進修時數至少6小時，範圍涵蓋公司治理主題相關之財務、會計、管理、法務、內部控制等課程。

本公司亦訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考。


● 重要管理階層之接班計畫及運作

本公司重視人才庫之培養，設有完善教育訓練制度及升遷管道，提供持續精進及發展機會。

本公司鼓勵員工提升自我能力、終身學習，參加公司內部訓練及外部訓練課程。受訓學習及心得由人事單位登錄，以了解員工訓練歷程。


檔案下載

▸ 董事會議事規範.pdf

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▸ 獨立董事之職責範疇規則.pdf

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▸ 董事會績效評估辦法.pdf

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▸ 董事進修推行要點.pdf

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